美, 러시아 A7 결제망 전면 거래금지…범죄조직 지정

미국 재무부가 러시아 기반 국경 간 결제 플랫폼 A7을 초국가적 범죄조직으로 지정하고 모든 거래를 금지하는 추가 제재를 단행했다. 이란과 사이버 범죄자들의 불법 자금 세탁을 지원했다는 혐의다.

재무부 산하 금융범죄단속네트워크와 해외자산통제국은 A7이 서방 은행 제재를 우회하기 위해 대규모 유령 회사와 하위 대리점 네트워크를 구축했다고 주장했다. 이 네트워크가 이란 중앙은행과 이슬람혁명수비대, 석유·무기 밀매 조직의 그림자 금융 채널 역할을 했다는 게 미국 측 설명이다.

재무부 관리들은 A7 하위 대리점들이 2025년 1월부터 2026년 6월까지 전 세계에서 170억달러 이상의 거래를 처리했다고 밝혔다. A7은 하위 대리점을 통해 허위 무역 서류와 수출입 기록, 실제와 다른 물품 설명을 사용해 불법 결제를 정상 거래로 위장한 것으로 알려졌다.

스콧 베센트 재무장관은 “이번 조치는 이란과 금융 조력자를 고립시키려는 재무부의 전례 없는 노력을 이어가는 것”이라고 말했다. 모스크바에 본사를 둔 A7은 성명을 통해 “이란이나 테러 조직과 협력했다는 모든 혐의를 단호히 거부한다”고 반박했다.

A7은 방산 분야 전문 은행인 프롬스뱌지은행이 2024년 설립한 회사로, 러시아가 주요 교역국과의 대체 결제 시스템을 모색하는 가운데 국경 간 결제 시장에서 선두 주자로 부상했다. 몰도바에서 자금세탁 혐의로 징역 15년을 선고받은 일란 쇼르가 지분 51%를 보유하고 있다.

앞서 미국은 지난해 루블 연동 디지털 토큰 A7A5 발행을 통해 금융 제재를 우회한 혐의로 A7 개별 법인들을 제재한 바 있다. 시장에서는 이번 전면 거래 금지로 러시아와 교역하는 제삼국 기업들의 대금 결제 리스크가 한층 높아질 것으로 보고 있다.

출처: The Moscow Times