米、ロシア系決済網A7を犯罪組織指定　全取引禁止

米財務省は、ロシアが支援する越境決済プラットフォームA7に対する制裁を拡大し、同社を「国際犯罪組織」に指定するとともに、すべての取引を禁止した。イランやサイバー犯罪者による不正な国際取引を処理するのに加担したとされる。ベッセント財務長官は声明で「A7を対象とした今回の措置は、イランとその金融支援者を孤立させる財務省の前例のない取り組みを継続するものだ」と述べた。

財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と外国資産管理室(OFAC)は、A7が西側の銀行規制を回避するため、ペーパーカンパニーと「サブエージェント」からなる大規模な国際ネットワークを構築したと主張している。A7のネットワークは、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊(IRGC)、石油・武器密輸網がシャドーバンキングチャネルを通じて不正資金を移動させる「経路」を生み出したとしている。また、サイバー犯罪者にもサービスを提供していたと指摘した。財務省当局者によると、A7のサブエージェントは2025年1月から2026年6月までの間に170億ドル超の国際取引を処理した。

A7は、サブエージェントを通じて偽の貿易書類や輸出入記録、誤解を招く品目説明を使い、違法な支払いを通常の商取引に見せかけていたとされる。

モスクワに拠点を置くA7は声明で、ビジネスモデルを擁護し、制裁対象のイラン企業との関与を否定した。「A7は、イランやテロ組織と協力したといういかなる主張も断固として拒否する」とし、消費財やコモディティを含む「正当な輸出入業務」にサービスを提供していると主張した。さらに、「違法な制限措置の対象となっているロシア市場に対し、支障のない決済サービスを提供している」と付け加えた。

A7は2024年、防衛部門に特化したプロムスビャジバンクによって設立され、ロシアが主要貿易相手国との間で代替決済システムの開発を進めるなか、同国の越境決済市場で首位となっている。マネーロンダリングでモルドバで懲役15年の判決を受けたモルドバの実業家イラン・ショル氏が同社の51%を保有する。ショル氏はモルドバからまずイスラエルへ、その後ロシアへ逃亡した。ワシントン・ポストの調査によると、ロシア連邦保安庁(FSB)はショル氏と緊密に連携し、同氏の政治活動への資金提供を支援していた。米国は2022年、ショル氏と妻でロシアの歌手ジャスミンの活動がロシアの利益に資するものだったとして制裁を科した。